潞城農商銀行反詐案例：畢業季求職避坑！別因“高薪”“躺賺”誤入洗錢陷阱
潞城農商銀行反詐案例：畢業季求職避坑！別因“高薪”“躺賺”誤入洗錢陷阱
山西新聞網長治頻道訊 6月13日，潞城農商銀行興隆支行工作人員在日常業務辦理中，成功識別一起因求職引發的洗錢案件。這一事件再次敲響了警鐘，畢業季是求職高峰期，廣大年輕人在尋找工作時需擦亮雙眼，謹防落入不法分子設下的圈套。
一位年輕客戶聲稱自己的銀行卡不能正常使用，要求解封賬戶。據客戶敘述自己剛找到一份工作，崗位涉及採購和出納事務，在採購轉賬后，賬戶被封禁。工作人員要求客戶提供工作証明文件並詳細詢問了公司情況及工作內容。經過工作人員了解，客戶所敘述的公司地址與企查查公示信息不一致，且對採購的物品一概不知。在工作人員的詳細詢問下，客戶最終承認自己找的工作是一份網絡工作，不需要上班，隻負責幫忙轉賬，並向工作人員展示了與公司聯系的聊天記錄。
騙子稱自己是公司的人事，並通過了解客戶的個人簡介，為客戶介紹公司的的基本情況，讓客戶閱讀公司相關的規章制度，把詐騙行為包裝成了一次合理的面試。
騙子以發放工資及工作流程為由，對了解客戶銀行卡情況進行合理化包裝，讓客戶放鬆警惕，根據騙子所說的操作流程進行操作。最終客戶為騙子轉賬兩筆，銀行卡被封禁。工作人員了解詳細情況后，警示客戶提高自我保護意識，留存好聊天記錄、轉賬記錄等証據，及時到公安機關報案，配合警方調查。（孫愛國 賈俊 米瑩）
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