沁源農商銀行召開2025年一季度案防分析會暨二季度案防部署會
沁源農商銀行召開2025年一季度案防分析會暨二季度案防部署會
山西新聞網長治頻道訊 5月14日，沁源農商銀行召開2025年一季度案防分析會暨二季度案防部署會，盤點回顧一季度案防工作成效，科學分析全行面臨的案防形勢，統籌安排二季度案防工作。國家金融監督管理總局沁源監管支局副局長楊懷慶受邀參會，總行班子成員，支行、部室及調查中心主管參加會議。
國家金融監督管理總局沁源監管支局局長楊懷慶充分肯定了全行一季度案防工作，進一步闡明金融機構監管導向和要求，並就全行持續做好案防工作提出要求。壓實案防責任。要層層壓實案防責任，細化案防職責，強化履職，完善責任傳導、落實監督機制，優化常態化檢查和“回頭看”工作模式，構筑完善的案防責任網﹔強化人員管理。要進一步加強人員管理，做深員工異常行為排查、五人聯保工作以及人員輪崗等工作，加強對員工8小時以外生活關注，常態化開展員工合規培訓，夯實案防基礎﹔抓實問題整改。要堅持問題導向，統籌分析案防風險隱患，針對制定完善提升計劃，將問題整改上升到完善制度、流程優化層面﹔做實舉一反三。要樹立統籌思維，全面總結檢查中各類問題，進行歸類分析，對常見問題進行分析，做好通報提醒，從個性上升到共性，針對制定防范機制。
該行黨委書記彭文明全面分析了全行面臨的內外形勢，就提升全行案防工作成效進行統籌部署。把准方向，筑牢底線。要堅持底線思維，將風險防控貫穿於業務全流程﹔要苦練內功，通過優化流程、強化問責、完善系統等手段，增強內控體系“免疫力”﹔要全員參與，將合規操作內化於心、外化於行。聚焦規范，提質增效。要強化制度執行，全面深入學習省行下發的《案防操作手冊》﹔要深化專業培訓，建立健全常態化培訓機制，對反洗錢等高風險領域開展專項技能提升培訓。要深化警示教育，定期開展“以案說法”培訓，用身邊事教育身邊人。壓實責任，強化擔當。要以“刀刃向內”的勇氣抓整改，對自查和審計發現的問題，要建立問題清單，明確整改時限和責任人。要以“久久為功”的韌勁抓長效。建立常態化培訓機制，將合規文化融入日常經營，將案防成效納入機構評優，形成長效機制。
會上，總行對2025年一季度案防工作進行總結回顧，對二季度案防工作進行安排，案防辦組織學習典型案例，三個支行、部室就一季度案防工作進行交流分析。（賀曉慶）
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