長治漳澤農商銀行：深研法規夯根基 精析案例筑防線
長治漳澤農商銀行：深研法規夯根基 精析案例筑防線
山西新聞網長治頻道訊 4月16日—17日，長治漳澤農商銀行組織開展了2025年度反洗錢和反恐怖融資業務培訓，旨在深入貫徹落實省農商銀行2025年度工作會議精神，深刻把握“六個實現”經營邏輯，著力夯實基礎管理，扎牢合規管理根基，提升崗位人員反洗錢履職能力，增強反洗錢和反恐怖融資意識。各網點正副職、運營主管、運營人員、客戶經理參加。
培訓中，重點圍繞反洗錢法解析、反洗錢業務、反洗錢考核等內容講解，向員工講授了《中華人民共和國反洗錢法》的修訂歷程和背景、新舊《中華人民共和國反洗錢法》修訂內容的對比、人民銀行對金融機構的處罰力度，明確客戶身份識別、盡職調查、可疑交易分析等操作規范，通過典型案例分析及對當前新型洗錢風險進行提示，並解讀反洗錢考核相關內容。
此次培訓，不僅拓寬了員工反洗錢理論知識，加深了對反洗錢和反恐怖融資工作的理解，也增強了對潛在風險的敏感度和應對能力。下一步，長治漳澤農商銀行將以此次培訓為契機，不斷創新方式、豐富內容，常態化組織相關培訓學習，提高全員合規意識和專業素養，織好洗錢風險防護網，為維護全行穩健可持續發展貢獻力量。（王聃）
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